证券代码：002531            证券简称：天顺风能           公告编号：2019-083



                   天顺风能（苏州）股份有限公司

                 2019年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：
    现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日下午 14:00。
    网络投票时间：2019 年 10 月 9 日至 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 10 日 9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 10

月 9 日 15:00 至 2019 年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
    会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路 28 号公司会议室。
    会议召集人：公司董事会。
    会议主持人：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 909,874,012 股，占上市公司总
股份的 51.1447％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 905,923,572 股，

占上市公司总股份的 50.9226％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,950,440
股，占上市公司总股份的 0.2221％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 6,274,012 股，占上市公司总股
份的 0.3527％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,323,572 股，占上

市公司总股份的 0.1306％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,950,440 股，
占上市公司总股份的 0.2221％。
    公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高管及见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案。

    1、关于选举郭磊先生为第四届董事会非独立董事的议案

    总表决情况：
    同意 909,650,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；反对
223,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 6,050,432 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4364％；反对 223,580
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5636％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    江苏周瑞昌律师事务所叶伟律师、翟嘉彬律师列席本次会议进行了现场见证
并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏
州）股份有限公司2019年第四次临时股东大会合法、有效。
    《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律

意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

    2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2019
年第四次临时股东大会的法律意见书》。


                                       天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

                                                        2019 年 10 月 11 日