证券简称：天顺风能         证券代码：002531         公告编号：2019-100


                 天顺风能（苏州）股份有限公司


         第四届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 11 月 20

日召开了第四届董事会 2019 年第八次临时会议，会议由董事长严俊旭先生召集，
以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 11 月 14 日通过专人或
电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召

集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并担保的议案

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请股东大会审议。具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控
股子公司向金融机构申请综合授信额度并担保的公告》（公告编号：2019-101）。

    2、关于提请召开股东大会的议案

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                    天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

                                                      2019 年 11 月 21 日