证券简称：天顺风能         证券代码：002531         公告编号：2020-038


                 天顺风能（苏州）股份有限公司


         第四届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 5 月 21
日召开了第四届董事会 2020 年第四次临时会议，会议由董事长严俊旭先生召集，
以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 5 月 14 日通过专人或电
子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于为公司合并报表范围内部分子公司提供担保额度的议案

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于为合并报表范围内部分子公司提供担保额度的公告》（公告编号：
2020-040）。

    2、关于提请召开股东大会的议案

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会会议通知的公告》（公告编号：
2020-039）。

    特此公告。

                                     天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

                                                        2020 年 5 月 22 日