证券代码：002531           证券简称：天顺风能           公告编号：2020-043



                   天顺风能（苏州）股份有限公司

              2020年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日下午 14:00；
    网络投票时间： 2020 年 6 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 8 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 8 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路 28 号公司会议室。
    会议召集人：公司董事会。
    会议主持人：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 911,577,496 股，占上市公司总
股份的 51.2405％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 905,923,572 股，
占上市公司总股份的 50.9226％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 5,653,924
股，占上市公司总股份的 0.3178％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 7,977,496 股，占上市公司总股
份的 0.4484％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,323,572 股，占上
市公司总股份的 0.1306％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 5,653,924 股，
占上市公司总股份的 0.3178％。公司董事、监事出席了本次会议，部分高管及见
证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，表决通过了
以下议案。
    1、关于为公司合并报表范围内部分子公司提供担保额度的提案
    总表决情况：
    同意911,168,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9551％；反对408,880
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,568,616股，占出席会议中小股东所持股份的94.8746％；反对408,880
股，占出席会议中小股东所持股份的5.1254％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    江苏周瑞昌律师事务所翟嘉彬、叶伟列席本次会议进行了现场见证并出具了
法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表
决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份
有限公司2020年第一次临时股东大会合法、有效。
    《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
    2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                   2020 年 6 月 9 日