证券简称：天顺风能         证券代码：002531         公告编号：2020-048


                 天顺风能（苏州）股份有限公司


         第四届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 7 月 31
日召开了第四届董事会 2020 年第五次临时会议，会议由董事长严俊旭先生召集，
以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 7 月 26 日通过专人或电
子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于申请境外借款的议案

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向 Oversea-Chinese
Banking Corporation Limited（以下简称“华侨银行”）申请不超过 1950 万欧
元借款。董事会同意上述境外借款，并授权董事长或董事长指定的代理人签署相
关协议，授权在信贷函相关文件被要求时加盖公章。

    特此公告。

                                     天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

                                                        2020 年 7 月 31 日