证券代码：002531           证券简称：天顺风能           公告编号：2020-071



                 天顺风能（苏州）股份有限公司
             2020年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    现场会议召开时间：2020 年 10 月 29 日（星期四）下午 14:00；
    网络投票时间： 2020 年 10 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 29 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 29 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路 28 号公司会议室。
    会议召集人：公司董事会。
    会议主持人：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 956,229,157 股，占上市公司总
股份的 53.7504％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 919,565,448 股，占上市公司总
股份的 51.6895％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 36,663,709 股，占上市公司总股份的
2.0609％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 52,629,157 股，占上市公司总股
份的 2.9583％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 15,965,448 股，占上市公司总股
份的 0.8974％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 36,663,709 股，占上市公司总股份的
2.0609％。
    公司全体董事、监事出席了本次会议，高管及见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案
进行了表决。
    1、关于《为公司合并报表范围内部分子公司提供担保额度》的提案
    总表决情况：
    同意 956,199,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 29,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意52,599,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.9443％；反对29,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0557％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞律师、周心慈律师列席本次会议进行了现场见
证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏
州）股份有限公司2020年度第二次临时股东大会合法、有效。
    《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会的法
律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
    2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2020
年度第二次临时股东大会的法律意见书》。


                                    天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 30 日