证券代码：002531         证券简称：天顺风能          公告编号：2021-026



                天顺风能（苏州）股份有限公司

  关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计
划第一次持有人会议于2021年3月31日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司
董事会秘书朱彬先生主持，本次会议应出席持有人56人，实际出席持有人56人，
代表本员工持股计划股份数11,359,948股，占公司第一期员工持股计划总份额的
100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司
第一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

     本次会议经逐项审议，通过如下议案：

     一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会》的议案

    为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计
划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。第一期员工持
股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。
   表决结果：同意 11,359,948 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


   二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员》的议案
   选举王书伟、王静、郑丽为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期
与第一期员工持股计划存续期间一致，其中王书伟为管理委员会主任。上述三位
管理委员会成员均未在上市公司控股股东单位担任职务，与持有上市公司 5%以
上股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在
关联关系。
   表决结果：同意 11,359,948 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


   三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
   根据公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办法》
的有关规定，持有人大会授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持
股计划相关事项，具体如下：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    ①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
    ②锁定期届满后抛售股票进行变现；
    ③根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
    ④办理持有人持股转让的变更登记事宜；
    ⑤决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、
分配及相关价格的确定。
    3、办理员工持股计划份额认购事宜；
    4、代表全体持有人行使股东权利；
    5、持有人会议授权的其它职责。
   表决结果：同意 11,359,948 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

     特此公告。



                                      天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 31 日