天顺风能：监事会决议公告2021-04-20
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2021-041
天顺风能（苏州）股份有限公司
第四届监事会 2021 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021
年第一次会议于 2021 年 4 月 16 日下午 13:00 在上海市长宁区来福士广场天顺风
能集团以现场表决和通讯表决相结合方式召开。会议通知及相关资料于 2021 年
4 月 12 日通过专人、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席谢萍
女士召集，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案。
二、监事会会议审议表决情况
1、 关于 2020 年度报告及其摘要的议案；
公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年年度报告》（公告编号：2021-029）全文同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）同日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 关于 2020 年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
3、 关于 2020 年度内部控制评价报告的议案；
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制
度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制
和防范作用，公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内
部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会同意公司《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
4、 关于 2020 年度利润分配预案的议案；
会议同意公司以 2021 年分配预案披露时的最新总股本 1,802,509,062 股减
去公司通过回购专户持有的股份 5,630,404 股后的 1,796,878,658 股为基数，向
全体股东每 10 股派人民币 1.5 元现金（含税）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）同日刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、 关于续聘会计师事务所的议案；
为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，自公司股东大会
审议通过之日起生效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）同日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届监事会 2021 年第一次会议决议。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
