证券代码：002531              证券简称：天顺风能         公告编号：2021-047



                    天顺风能（苏州）股份有限公司
                      2020年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
       特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开情况：
       现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 14:00；
       网络投票时间：2021 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 10 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月
10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会议
室。
       会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       会议召集人：公司董事会。
       会议主持人：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
       本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
       2、会议出席情况
       股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 943,058,635 股，占上市公司总
股份的 52.3192％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 904,153,500 股，占上市公司总
股份的 50.1608％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 38,905,135 股，占上市公司总股份的
2.1584％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 39,458,635 股，占上市公司总
股份的 2.1891％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 553,500 股，占上市公司总股份
的 0.0307％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 38,905,135 股，占上市公司总股份的
2.1584％。
    公司董事、董事候选人、监事及董事会秘书出席了本次会议，经理、其他高
管及见证律师列席了本次会议。



    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行
了表决：
    1、审议通过了《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 942,475,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9382％；反对
461,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 120,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
    本议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。


    2、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 942,311,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9207％；反对
626,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0665％；弃权 120,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
    本议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。


    3、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    总表决情况：
    同意 942,311,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9207％；反对
626,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0665％；弃权 120,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
    中小股东总表决情况：
    同意 38,711,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1054％；反对 626,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 120,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3064％。
    本议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。


    4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 942,431,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对
626,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0665％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 38,831,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4118％；反对 626,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。
    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 942,475,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9382％；反对
461,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 120,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
    中小股东总表决情况：
    同意 38,875,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5233％；反对 461,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1703％；弃权 120,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3064％。
    本议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。


    6、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 942,311,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9207％；反对
461,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 285,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％。
    本议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。


    7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 942,596,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；反对
461,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 38,996,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8297％；反对 461,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。


    8、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
   总表决情况：
    同意 942,431,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对
461,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 164,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。


   9、 审议通过了《关于公司 2021 年度向子公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 942,596,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；反对
461,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 38,996,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8297％；反对 461,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。


   10、审议通过了《关于补选非独立董事的议案-非独立董事朱彬》
   总表决情况：
    10.01.候选人：非独立董事-朱彬 同意股份数:942,015,656 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.89％。
   中小股东总表决情况：
   10.01.候选人：非独立董事-朱彬 同意股份数:38,415,656 股，占出席会议中小
股东所持股份的 97.36％。
   经累积投票方式选举，朱彬先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自股
东大会审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。
   本次股东大会上，公司独立董事作了 2020 年度述职报告。


   三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（南京）律师事务所肖志强律师、杨宇剑律师列席本次会议进行
了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度
股东大会形成的决议合法、有效。
    《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    四、备查文件
    1、签署版2020年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（南京）律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有
限公司2020年度股东大会的法律意见书》。


                                      天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 11 日