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公司公告

天顺风能:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-12-28  

                        证券代码:002531            证券简称:天顺风能             公告编号:2021-093

                  天顺风能(苏州)股份有限公司
               2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2021 年 12 月 27 日(星期一)下午 14:00。
    网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 12
月 27 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 12
月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点:上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会
议室。
    3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:会议由公司董事长严俊旭先生主持。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 939,875,681 股,占上市公司总
股份的 52.1426%。
    其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 914,907,019 股,占上市公司总
股份的 50.7574%。
    通过网络投票的股东 11 人,代表股份 24,968,662 股,占上市公司总股份的
1.3852%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 37,580,681 股,占上市公司总
股份的 2.0849%。
    其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 12,612,019 股,占上市公司总股
份的 0.6997%。
    通过网络投票的股东 11 人,代表股份 24,968,662 股,占上市公司总股份的
1.3852%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。



    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下提案进行
了表决:
    1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    总表决情况:
    同意 939,806,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,511,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8151%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本提案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。


    2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    2.01 本次发行证券的种类及上市地点
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.02 发行规模
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.03 票面金额和发行价格
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.04 债券期限
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.05 债券利率
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.06 还本付息的期限和方式
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.07 转股期限
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.09 转股价格的向下修正条款
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.11 赎回条款
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.12 回售条款
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.14 发行方式及发行对象
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.15 向原股东配售的安排
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.17 本次募集资金用途
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.18 募集资金存管
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.19 担保事项
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.20 本次发行方案的有效期
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    2.21 评级事项
    总表决情况:
    同意 939,251,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9336%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,956,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3401%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 554,300 股(其中,因未投
票默认弃权 554,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。
    本提案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。


    3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决情况:
    同意 939,806,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,511,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8151%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本提案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。


    4、审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    总表决情况:
    同意 939,806,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,511,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8151%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本提案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。


    5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
    总表决情况:
    同意 939,806,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,511,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8151%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本提案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。


    6、审议通过了《关于制定<天顺风能(苏州)股份有限公司未来三年股东
回报规划(2022 年-2024 年)>的议案》
    总表决情况:
    同意 939,806,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,511,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8151%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本提案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。


    7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补
措施及相关主体承诺的议案》
    总表决情况:
    同意 939,806,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,511,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8151%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本提案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
    8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况:
    同意 939,806,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,511,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8151%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本提案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。


    9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
    总表决情况:
    同意 939,806,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 69,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,511,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8151%;反对 69,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1849%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本提案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。


    10、审议通过了《关于修订<天顺风能(苏州)股份有限公司募集资金专项
管理制度>的议案》
   总表决情况:
    同意 917,046,579 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.5711%;反对
22,829,102 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.4289%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   本提案为股东大会普通决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。


   三、律师出具的法律意见
    北京市中伦(南京)律师事务所杨亮律师、肖志强律师列席本次会议进行了
现场见证并出具了法律意见书,律师认为:公司本次临时股东大会的召集和召开
程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、
召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东
大会形成的决议合法、有效。
    《关于天顺风能(苏州)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



    四、备查文件
    1、签署版2021年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(南京)律师事务所出具的《关于天顺风能(苏州)股份有
限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                      天顺风能(苏州)股份有限公司董事会
                                                           2021 年 12 月 28 日