证券代码：002531         证券简称：天顺风能         公告编号：2022-024

                   天顺风能（苏州）股份有限公司

             第四届监事会 2022 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 04 月 11 日召
开了第四届监事会 2022 年第二次会议。会议以通讯表决的方式召开，由监事会
主席谢萍女士召集主持。会议通知及相关资料于 2022 年 03 月 25 日通过即时通
讯工具等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 1 名，全体监事以
通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

   1. 审议通过了《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》

    公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2021 年度股东
大会审议。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-014）、《2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2022-015）。

   2. 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

   2021 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有
关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易
等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、
建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。监事会认为公司董事及其他高
管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，不存在违反法律法规、公司
章程和损害公司利益的行为。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2021 年度股东
大会审议。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
度监事会工作报告》。

   3. 审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

   监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制
度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制
和防范作用，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公
司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确
的。 监事会同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2021 年度股东
大会审议。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
度内部控制自我评价报告》。

   4. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

   监事会同意按照以下方案实施利润分配：以 2022 年分配预案披露时的最新
总股本 1,802,509,062 股减去公司通过回购专户持有的股份 5,630,404 股后的
1,796,878,658 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.8 元现金（含税），
本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激
励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，按照分配比
例不变的原则进行调整。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2021 年度股东
大会审议。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

   5. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自公司股东大会
审议通过之日起生效。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2021 年度股东
大会审议。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。




    三、备查文件

    1、第四届监事会 2022 年第二次会议决议。




                                    天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

                                                      2022 年 04 月 13 日