证券代码：002531          简称：天顺风能            公告编号：2022-054


                   天顺风能（苏州）股份有限公司

           第四届董事会 2022 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2022年07月13日召开了
第四届董事会2022年第五次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以通讯表
决的方式召开。会议通知及相关议案于2022年07月08日通过即时通讯工具等方式
发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。全体董事以通讯
方式出席，公司监事及高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

   1. 审议通过了《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的议案》

    会议同意追认天顺（珠海）新能源有限公司原股东珠海广投新能源合伙企业
（有限合伙）及南通实业有限公司分别于 2016 年变更业绩承诺考核主体、2017
年变更业绩承诺追偿时间事项。

    公司独立董事就本次事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案，本议案尚
需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的公告》（公告编号：2022-055）。

   2. 审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    会议同意公司于 2022 年 07 月 29 日下午 14:00 召开 2022 年第三次临时股东
大会，审议《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》 公告编号：2022-057）。




    三、备查文件

    1、第四届董事会 2022 年第五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第五次会议的独立意见。




                                     天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

                                                         2022 年 07 月 14 日