证券代码：002531        证券简称：天顺风能          公告编号：2022-056

                   天顺风能（苏州）股份有限公司

           第四届监事会 2022 年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 07 月 13 日召
开了第四届监事会 2022 年第四次会议。会议以通讯表决的方式召开，由监事会
主席谢萍女士召集主持。会议通知及相关资料于 2022 年 07 月 08 日通过即时通
讯工具等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，全体监事以
通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

   1. 审议通过了《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的议案》

    公司监事会认为：追认天顺（珠海）新能源有限公司（简称“珠海天顺”）
业绩承诺变更方案的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法
律、法规、规范性文件的规定。公司董事会在审议本项议案时，决策程序符合相
关法规的规定。珠海天顺原业绩承诺主体珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）
已履行 2016 年度业绩承诺不达标的补偿义务；第二次业绩承诺变更仅调整追偿
时间，承诺金额未调整，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意追认二次调整珠海天顺业绩承诺事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2022 年第三次
临时股东大会审议。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的公告》（公告编号：2022-055）。
三、备查文件

1、第四届监事会 2022 年第四次会议决议。




                                天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

                                                 2022 年 07 月 14 日