证券代码：002531             证券简称：天顺风能                公告编号：2022-059



                    天顺风能（苏州）股份有限公司

  关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




       2021 年 12 月 10 日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会 2021 年第七次会议审议通过了公司关于公开发行可转换公司债券
方案的议案，2021 年 12 月 27 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
该等议案。

       公司于 2022 年 7 月 20 日召开第四届董事会 2022 年第六次会议及第四届监
事会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券预案（修
订稿）〉的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办
法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规和监管要求，公司拟对本次公
开发行可转换公司债券募集资金总额进行调整，并对本次公开发行可转换公司债
券预案的部分内容进行了修改，主要修订情况如下：
         预案章节                                   修订内容

释义                       更新报告期、最近三年及一期、近三年及一期等释义
                           1、将募集资金总额不超过 299,000.00 万元（含 299,000.00 万
                           元）变更为募集资金总额不超过 292,200.00 万元（含 292,200.00
                           万元）
                           2、将“补充流动资金项目”拟投入募集资金金额由 81,400.00
二、本次发行概况
                           万元变更为 74,600.00 万元
                           3、补充更新“（二十一）评级事项”、“（二十二）本次可
                           转债的受托管理人”及“（二十三）违约情形、责任及争议解
                           决”

                           将原报告期（2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9
三、财务会计信息及管理层   月）相关财务数据更新为最新报告期（2019 年度、2020 年度、
讨论与分析                 2021 年度、2022 年 1-3 月）财务数据并同步更新相关管理层讨
                           论与分析内容
       预案章节                                     修订内容
                           1、将募集资金总额不超过 299,000.00 万元（含 299,000.00 万
                           元）变更为募集资金总额不超过 292,200.00 万元（含 292,200.00
四、本次公开发行的募集资
                           万元）
金用途
                           2、将“补充流动资金项目”拟投入募集资金金额由 81,400.00
                           万元变更为 74,600.00 万元
五、关于股利分配政策及现
                           更新最近三年利润分配方案和现金股利分配情况
金分红情况的说明
六、本次发行摊薄即期回报
                           更新主要假设和前提条件，以及对公司主要财务指标的影响
及公司采取的措施

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开
发行可转换公司债券预案（修订稿）》。




                                          天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 7 月 21 日