天顺风能：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-07-30
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2022-063
天顺风能（苏州）股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 07 月 29 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 07
月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 07
月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会
议室
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 1,041,584,729 股，占上市公
司总股份的 57.7853％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 914,366,186 股，占上市公司总
股份的 50.7274％。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 127,218,543 股，占上市公司总股份的
7.0579％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 139,923,429 股，占上市公
司总股份的 7.7627％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 12,704,886 股，占上市公司
总股份的 0.7048％。
通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 127,218,543 股，占上市公司总股
份的 7.0579％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了
表决：
1. 审议通过了《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的议案》
总表决情况：
同意 1,041,568,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 139,907,029 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9883％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（南京）律师事务所苏常青律师、白曦律师列席本次会议进行了
现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开
程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东
大会形成的决议合法、有效。
《2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》全文请详见 2022 年 07 月 30
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议签署版；
2、北京市中伦（南京）律师事务所出具的《2022年第三次临时股东大会的
法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2022 年 07 月 30 日
