证券代码：002531              证券简称：天顺风能              公告编号：2022-082

                     天顺风能（苏州）股份有限公司

         关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会 2022
年第九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开
本次股东大会。
    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
    4、会议召开的日期和时间
    现场会议：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00；
    网络投票：2022 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 10 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 17 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议的股权登记日：2022 年 10 月 11 日。
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会议室。
    受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过网络投票系统以网络投票方式
参加股东大会，现场参加股东大会的需遵循上海防疫规定。
   二、会议审议事项

   表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
       提案编码                       提案名称                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

                   议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，填报投给候选人
    累计投票提案
                   的选举票数

        1.00       关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案             应选 4 人

        1.01       选举严俊旭为第五届董事会非独立董事候选人                 √

        1.02       选举朱彬为第五届董事会非独立董事候选人                   √

        1.03       选举马龙飞为第五届董事会非独立董事候选人                 √

        1.04       选举吴淑红为第五届董事会非独立董事候选人                 √

        2.00       关于董事会换届选举第五届独立董事的议案               应选 3 人

        2.01       选举李宝山为第五届董事会独立董事候选人                   √

        2.02       选举何焱为第五届董事会独立董事候选人                     √

        2.03       选举周昌生为第五届董事会独立董事候选人                   √

        3.00       关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案         应选 2 人

        3.01       选举谢萍为第五届监事会非职工代表监事                     √

        3.02       选举蔡舟为第五届监事会非职工代表监事                     √

  特别提示：
   1、上述议案 1-3 均采用累积投票方式表决，本次应选非独立董事 4 人， 独立董事
3 人，非职工代表监事 2 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
   2、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、本次会议审议的议案由公司第四届董事会 2022 年第九次会议审议通过后提交，
程 序 合 法 ， 资 料 完 备 。 具 体 内 容 详 见 2022 年 10 月 01 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东：法人股东法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，
需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续；
    （2）自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委
托人证券账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 10 月 14
日下午 18：00 点前送达或传真至公司，或邮件发送至会议联系人邮箱）。信函、传真
或邮件发出后，请致电会议联系人进行确认，以免出现登记信息未送达的情形。
    2、登记时间：
    2022 年 10 月 12 日-10 月 14 日，上午 9：00—12：00，下午 13：00—18：00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：
    天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区长宁路 1193 号来福
士广场 T3 座 1203），信函请注明“股东大会”字样。
    4、联系方式及其它说明
    （1）联系人：于永洪
    （2）联系电话：021-52310067
    （3）传真：021-52310070
    （4）电子邮箱：yuyh@titanwind.com.cn
    本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会 2022 年第九次会议决议；
2、公司第四届监事会 2022 年第八次会议决议；
附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》




                                     天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 01 日
    附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362531
    2、投票简称：天顺投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                          填报
             对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                          X2 票

                    ...                                   ...
                    合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     ① 选举非独立董事
     （如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
     股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
     ② 选举独立董事
     （如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
     ③ 选举非职工代表监事
  （如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                                        授权委托书
    兹授权委托                   （先生或女士）身份证号码：                                    ，
代表本公司（本人）出席 2022 年 10 月 17 日天顺风能（苏州）股份有限公司召开的 2022
年第四次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会
议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表
示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
    委托人名称（法人名称，自然人姓名）：                                                  。
    委托人持股数量：                       股。
    委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
    本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                    备注      表决意见
       提案                                                      该列打勾的
                                   提案名称
       编码                                                      栏目可以投
                                                                     票

        100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

     累积投票   提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举，填报投给候
     提案       选人的选举票数
     1.00       关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案          应选 4 人   选举票数
     1.01       选举严俊旭为第五届董事会非独立董事候选人             √
     1.02       选举朱彬为第五届董事会非独立董事候选人               √
     1.03       选举马龙飞为第五届董事会非独立董事候选人             √
     1.04       选举吴淑红为第五届董事会非独立董事候选人             √
     2.00       关于董事会换届选举第五届独立董事的议案            应选 3 人   选举票数
     2.01       选举李宝山为第五届董事会独立董事候选人               √
     2.02       选举何焱为第五届董事会独立董事候选人                 √
     2.03       选举周昌生为第五届董事会独立董事候选人               √
     3.00       关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案      应选 2 人   选举票数
     3.01       选举谢萍为第五届监事会非职工代表监事                 √
     3.02       选举蔡舟为第五届监事会非职工代表监事                 √




                                      委托人签名（盖章）：

                                                             委托日期：2022 年       月    日