证券代码：002531          简称：天顺风能            公告编号：2022-080


                   天顺风能（苏州）股份有限公司

           第四届董事会 2022 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2022年09月30日召开了
第四届董事会2022年第九次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以通讯表
决的方式召开。会议通知及相关议案于2022年09月25日通过即时通讯工具等方式
发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。全体董事以通讯
方式参会，公司监事及高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

   1. 审议通过了《关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案》

    经公司第四届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名严俊
旭先生、朱彬先生、吴淑红女士、马龙飞先生为第五届董事会非独立董事候选人；
董事任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，独立董事为该事项发表了同意
的独立意见，该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累
积投票制进行表决。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

   2. 审议通过了《关于董事会换届选举第五届独立董事的议案》
    经公司第四届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名李宝
山先生、何焱先生、周昌生先生为第五届董事会独立董事候选人；独立董事任期
自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，独立董事为该事项发表了同意
的独立意见，该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累
积投票制进行表决。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

    以上二个议案的具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081）。

   3. 审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2022 年 10 月 17 日（周一）下午 14:00 召开 2022 年第四次临
时股东大会审议以上二个议案。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》 公告编号：2022-082）。




    三、备查文件

    1、第四届董事会 2022 年第九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第九次会议的独立意见。




                                     天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 01 日