证券代码：002531         证券简称：天顺风能         公告编号：2022-089



                天顺风能（苏州）股份有限公司

  关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）第二期员工持股计划第
一次持有人会议于2022年10月11日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董
事会秘书朱彬先生主持，本次会议应出席持有人71人，实际出席持有人71人，
代表本员工持股计划股份数6,877,700股，占公司第二期员工持股计划总份额的
100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公
司第二期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

     本次会议经逐项审议，通过如下议案：

     一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会》的议案

    为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
公司《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持股计
划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。第二期员工持
股计划管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。
   表决结果：同意 6,877,700 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


   二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员》的议案
   选举宋力、陈丽娟、王静为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期
与第二期员工持股计划存续期间一致，其中王静为管理委员会主任。除王静担任
公司职工代表监事外，管理委员会成员不属于持有上市公司 5%以上股东、实际
控制人、公司董事、监事、高级管理人员，未与前述主体存在关联关系。
   表决结果：同意 6,877,700 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


   三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
   根据公司《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理 办法》
的有关规定，持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持
股计划相关事项，具体如下：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理：
    ①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
    ②锁定期届满后抛售股票进行变现；
    ③办理持股计划收益和现金资产的分配；
    ④办理持有人持股转让的变更登记事宜；
    ⑤决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、
分配及相关价格的确定。
    3、负责与资产管理机构的对接工作；
    4、办理员工持股计划份额认购事宜；
    5、代表全体持有人行使股东权利；
    6、持有人会议授权的其它职责。
   如《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》后续变
更的，以变更后的规定为准。
   表决结果：同意 6,877,700 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
                                      天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 15 日