证券代码：002531        证券简称：天顺风能           公告编号：2022-091



                天顺风能（苏州）股份有限公司

                   关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、
高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资
者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，天顺风能（苏州）
股份有限公司（简称“公司”）拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相
关人员购买责任险。

    公司于 2022 年 10 月 17 日召开第五届董事会 2022 年第一次会议及第五届
监事会 2022 年第一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，鉴于全体
董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2022 年第五次临
时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、 董监高责任险具体方案

    投保人：天顺风能（苏州）股份有限公司；

    被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员；

    赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以保险公司合同为准）；

    保费总额：具体以保险合同为准；

    保险期限：12 个月（可续保或重新投保）。

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或
届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

    二、 独立董事意见

    本次为公司及全体董监高等相关人员购买责任保险，有利于完善公司风险控
制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司董事、监
事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司健康发展。公司董事会
在审议上述议案时，相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
全体董事均已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我
们同意将本事项提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    三、 备查文件

    1、第五届董事会 2022 年第一次会议决议；

    2、第五届监事会 2022 年第一次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见。




                                   天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 19 日