证券代码：002531            证券简称：天顺风能            公告编号：2022-099

                    天顺风能（苏州）股份有限公司
                2022年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
       特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 11 月 04 日（星期五）下午 14:00。
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11
月 04 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11
月 04 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会
议室
    3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 1,000,413,498 股，占上市公
司总股份的 55.5012％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 916,764,617 股，占上市公司总
股份的 50.8605％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 83,648,881 股，占上市公司总股份的
4.6407％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 97,551,798 股，占上市公
司总股份的 5.4120％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 13,902,917 股，占上市公司
总股份的 0.7713％。
    通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 83,648,881 股，占上市公司总股
份的 4.6407％。
    3、公司全体董事、监事，部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了
表决：
    （一）审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境
外募集股份有限公司的议案》

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
    （二）逐项审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案
的议案》

    1、本次发行证券的种类和面值

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    2、发行时间

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    3、发行方式

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    4、发行规模

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    5、GDR 在存续期内的规模

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    6、GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

    总表决情况：
    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    7、定价方式

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
    8、发行对象

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
    9、GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    10、承销方式

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

    （三）审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效
期的议案》

    总表决情况：
    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

    （四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

    （五）审议通过了《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

    （六）审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利
润分配方案的议案》

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

    （七）审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR
并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

    总表决情况：

    同意 995,695,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
4,717,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4716％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 92,833,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1636％；反对
4,717,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8362％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

    （八）审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉（瑞交所上市后适用）
的议案》

    总表决情况：

    同意 996,166,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5755％；反对
4,246,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4245％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 93,304,666 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6463％；反对
4,246,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3535％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

   （九）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则（草案）〉（瑞交所上市
后适用）的议案》

   总表决情况：

    同意 1,000,019,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
393,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 97,157,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5961％；反对
393,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4037％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

   本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

   （十）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则（草案）〉（瑞交所上市后
适用）的议案》

   总表决情况：

    同意 1,000,019,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
393,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：

   同意 97,157,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5961％；反对
393,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4037％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

   本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

   （十一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则（草案）〉（瑞交所上市
后适用）的议案》

   总表决情况：

   同意 1,000,019,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
393,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

    同意 97,157,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5961％；反对
393,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4037％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
   本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

   （十二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

   总表决情况：

    同意 996,414,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6003％；反对 99,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 3,899,232 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3898％。
    中小股东总表决情况：
    同意 93,552,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9006％；反对
99,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1023％；弃权 3,899,232 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.9971％。
   本议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。本议案涉及的关联股东严俊旭、蔡舟未参与本次会
议表决。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（南京）律师事务所白曦律师、苏常青律师列席本次会议进行了
现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开
程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东
大会形成的决议合法、有效。
    《2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》全文请详见 2022 年 11 月 05
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    四、备查文件
    1、2022年第五次临时股东大会决议签署版；
    2、北京市中伦（南京）律师事务所出具的《2022年第五次临时股东大会的
法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                 2022 年 11 月 05 日