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公司公告

天顺风能:2022年度董事会工作报告2023-04-29  

                                          天顺风能(苏州)股份有限公司
                       2022 年度董事会工作报告


    2022 年,天顺风能(苏州)股份有限公司(简称“公司”)董事会严格按照
《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规
定,切实履行股东大会赋予的职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议,规范运
作、科学决策,全体董事恪尽职守、勤勉尽责,积极有效地开展董事会各项工作,
保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2022 年度的工作情况报告
如下:

    一、2022 年总体经营情况
    2022 年度,公司实现营业收入 673,805.84 万元,较去年同期下降 17.49%;
实现归属于上市公司股东的净利润 62,814.41 万元,较去年同期下降 52.03%;
实现总资产 1,988,263.53 万元,较去年同期上升 26.64%;归属于上市公司股东
的净资产 825,280.41 万元,较去年同期上升 6.13%。


     二、董事会日常工作情况
     (一)董事会会议召开情况
    报告期内,公司董事会共召开十二次会议,具体情况如下:
          时间               届次                                   审议议案

                                                 1、关于《天顺风能(苏州)股份有限公司第二期员工
                                                 持股计划(草案)》及其摘要的议案;
                                                 2、关于《天顺风能(苏州)股份有限公司第二期员工
                                                 持股计划管理办法》的议案;
                  第四届董事会 2022 年第一次会
     2022/03/02                                  3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
                  议
                                                 相关事宜的议案;
                                                 4、关于为全资子公司提供担保的议案;
                                                 5、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
                                                 议案;

                                                 1、关于 2021 年度报告及其摘要的议案;
                                                 2、关于续聘会计师事务所的议案;
                  第四届董事会 2022 年第二次会
     2022/04/11                                  3、关于 2021 年度董事会工作报告的议案;
                  议
                                                 4、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案;
                                                 5、关于 2021 年度利润分配预案的议案;
                                            6、关于 2022 年度申请综合授信额度的议案;
                                            7、关于 2022 年度向子公司提供担保预计额度的议案;
                                            8、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案;
                                            9、关于修订<公司章程>部分条款的议案;
                                            10、关于修订<信息披露事务管理制度>的议案;
                                            11、关于修订<独立董事制度>的议案;
                                            12、关于修订<对外担保管理办法>的议案;
                                            13、关于修订<对外投资管理办法>的议案;
                                            14、关于修订<股东大会议事规则>的议案;
                                            15、关于修订<募集资金专项管理制度>的议案;
                                            16、关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案;
                                            17、关于修订<投资者关系管理制度>的议案;
                                            18、关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖
                                            本公司股票管理制度>的议案;
                                            19、关于修订<关联交易管理制度>的议案;
                                            20、关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的
                                            议案;
                                            21、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案;

             第四届董事会 2022 年第三次会
2022/04/29                                  关于 2022 年第一季度报告的议案;
             议
                                            1、关于与深圳天顺智慧能源科技有限公司签署<设备
             第四届董事会 2022 年第四次会   采购、建安、调试合同>暨关联交易的议案;
2022/06/15
             议                             2、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议
                                            案;

                                            1、关于追认控股孙公司业绩承诺变更的议案;
             第四届董事会 2022 年第五次会
2022/07/13                                  2、关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议
             议
                                            案;
                                            1、关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金
                                            金额的议案;
                                            2、关于〈公开发行可转换公司债券预案(修订稿)〉
             第四届董事会 2022 年第六次会   的议案;
2022/07/20
             议                             3、关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
                                            性分析报告(修订稿)〉的议案;
                                            4、关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况
                                            与填补措施及相关主体承诺(修订稿)〉的议案;

             第四届董事会 2022 年第七次会
2022/08/17                                  关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案;
             议
                                            1、关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申
             第四届董事会 2022 年第八次会   请文件的议案;
2022/09/23
             议                             2、关于延长第二期员工持股计划购买期的议案;
                                            3、关于为参股公司提供财务资助的议案;
                                            1、关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案;
             第四届董事会 2022 年第九次会
2022/09/30                                  2、关于董事会换届选举第五届独立董事的议案;
             议
                                            3、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案;
                                                1、关于豁免董事会会议通知期限的议案;
                                                2、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转
                                                为境外募集股份有限公司的议案;
                                                3、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案
                                                的
                                                议案;
                                                4、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议
                                                有效期的议案;
                                                5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
                                                6、关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案;
                                                7、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚
                                                存利润分配方案的议案;
                                                8、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发
                 第五届董事会 2022 年第一次会
    2022/10/17                                  行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案;
                 议
                                                9、关于修订〈公司章程(草案)〉(瑞交所上市后适
                                                用)的议案;
                                                10、关于修订〈股东大会议事规则(草案)〉(瑞交所
                                                上市后适用)的议案》;
                                                11、关于修订〈董事会议事规则(草案)〉(瑞交所上
                                                市后适用)的议案;
                                                12、关于制定〈公司境外发行证券与上市相关保密及
                                                档案管理工作制度〉的议案;
                                                13、关于购买董监高责任险的议案;
                                                14、关于选举公司董事长的议案;
                                                15、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案;
                                                16、关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会
                                                的议案;
                 第五届董事会 2022 年第二次会
    2022/10/26                                  关于 2022 年第三季度报告的议案;
                 议
                 第五届董事会 2022 年第三次会   关于收购江苏长风海洋装备制造有限公司 100%股权的
    2022/12/06
                 议                             议案

      (二)执行股东大会决议情况
      2022 年,全年共召开六次股东大会,执行经股东大会审议通过 36 项议案。
董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案,所有会议采用现场表决
与网络投票相结合的方式,确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论。股东
大会决议均已得到执行或实施,充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和
投票权,投资者权益得到了切实保护。董事会对股东大会做出的重要决策积极推
动,股东的合法权益得到有效保障。
    (三)董事会各专门委员会履职情况
    董事会审计委员会 2022 年共召开七次会议,分别审议了 2021 年年度董事会
相关议案、定期报告、财务资助等议案。
    董事会薪酬与考核委员会 2022 年共召开二次会议,分别审议 2022 年第二期
员工持股计划及延长购买期等议案。
    董事会战略委员会 2022 年共召开五次会议,分别审议追认业绩承诺变更、
可转债、GDR 项目及收购江苏长风 100%股权等议案。
    董事会提名委员会 2022 年共召开一次会议,审议第五届董事会换届人选等
议案。


         三、独立董事履职情况
    公司全体独立董事在 2022 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独
立董事制度》等内部控制文件的规定,恪尽职守、勤勉尽责,出席公司董事会和
股东大会,对公司利润分配预案、综合授信、续聘会计师、对外担保、关联交易
等重大事项发表独立意见,对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意,切
实维护公司和中小股东的利益,同时主动关注公司经营管理信息、财务状况和重
大事项,充分发挥自身专业知识为公司建言献策,切实增强董事会决策的科学性
和合理性,推动公司持续、稳定、健康地发展。


     四、2023 年工作展望
    2023 年度,公司董事会将进一步加强自身建设,提升公司综合竞争力。董事
会将大力推进以下工作:
   (一)董事会将继续认真做好日常工作,按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规则的要求,切实做好信息披露工
作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,不断提升公司信息披露透明度
与及时性。
    (二)通过互动易平台、投资者关系专线、投资者关系邮箱等多种途径,进
一步加强与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投
资者之间长期、稳定的良好互动关系。
    (三)积极发挥在公司治理中的核心作用,组织和领导公司经营管理层及全
体员工围绕公司经营计划开展工作,贯彻落实股东大会决议,本着对所有股东特
别是中小投资者负责的态度,努力改善公司业绩,实现股东利益最大化。
    (四)积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知
识培训,提升董事、监事、高级管理人员的履职能力,提高公司决策的科学性、
高效性和前瞻性,加强规范运作意识,提升公司治理水平。


    公司董事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,
切实履行董事会职责开展各项工作,切实维护公司及股东特别是中小股东利益,
以持续稳定增长的经营业绩回报股东和广大投资者,为新能源风电行业客户提供
满意的产品与服务,成为全球有影响力的企业。




                                   天顺风能(苏州)股份有限公司董事会
                                                       2023 年 04 月 29 日