证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-014
广州杰赛科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2019年3月5日召开第五届董事会第六次会议，决议召开2019年第
六次临时股东大会，并于2019年3月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2019年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-013）。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间
现场会议时间：2019年3月22日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年3月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2019年3月21日下午15:00至2019年3月22日下午15:00期间
的任意时间。
2、 现场会议召开地点：公司1510会议室。
3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 现场会议主持人：由于工作安排原因，董事长原普先生及副董事长杨新
先生无法现场出席并主持会议，故根据《公司章程》规定，由半数以上董事共同
推举一名董事主持。经半数以上董事共同推举，董事兼总裁朱海江先生主持本次
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股东大会。
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本
公司《公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 14 名，代表股份
266,785,042 股，占上市公司总股份的 46.7096％。
其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 8 名，代表股份
213,493,220 股，占上市公司总股份的 37.3791％。通过网络投票的股东 6 人，
代表股份 53,291,822 股，占上市公司总股份的 9.3305％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)共 6 人，代表股
份 1,750,396 股，占上市公司总股份的 0.3065％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 1,717,396 股，占上市公司总股份的 0.3007％。通过网络投票的
股东 4 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总股份的 0.0058％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1． 审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获
得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0631％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9369％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2． 审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》；
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2.01 发行规模、发行方式及票面金额；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
反对13,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权3,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。该项议案
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0631％；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7541％；
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1828％。
2.02 发行对象；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获
得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0631％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9369％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.03 债券期限；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
反对13,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权3,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。该项议案
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0631％；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7541％；
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1828％。
2.04 债券利率及确认方式；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
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反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获
得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0631％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9369％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.05 募集资金用途；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
反对13,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权3,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。该项议案
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0631％；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7541％；
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1828％。
2.06 上市安排；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获
得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0631％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9369％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.07 担保安排；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
反对13,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权3,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。该项议案
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获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0631％；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7541％；
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1828％。
2.08 承销方式；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获
得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0631％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9369％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.09 偿债保障措施；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
反对13,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权3,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。该项议案
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0631％；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7541％；
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1828％。
2.10 决议有效期；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获
得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
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持股份的99.0631％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9369％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3． 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士
全权办理本次公司债券相关事宜的议案》；
表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获
得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0631％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9369％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京大成（广州）律师事务所李飞律师、王可业律师见证并出具
了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的
资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法
律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1、 公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、 本次会议的相关议案；
3、 北京大成（广州）律师事务所出具的关于公司 2019 年第二次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
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广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 23 日
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