证券代码：002544         证券简称：杰赛科技          公告编号：2019-015



                   广州杰赛科技股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
七次会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2019
年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与
表决董事 9 名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议的召集、召开、审议等程序均合法
有效。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于互教通公司拟申请破产清算的议案》。
    《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》（公告编号2019-016）刊载于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件


    1、 公司第五届董事会第七次会议决议；
    2、 涉及本次董事会的相关议案。




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特此公告。


                 广州杰赛科技股份有限公司
                         董 事 会
                    2019 年 3 月 27 日




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