证券代码：002544             证券简称：杰赛科技                公告编号：2020-056



                    广州杰赛科技股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    董事会会议召开情况

    广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
十八次会议于 2020 年 7 月 6 日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知
和会议资料于 2020 年 6 月 30 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、
高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、    董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、 审议通过了《关于变更公司总裁的议案》。
    由于工作安排需要，公司董事、原总裁朱海江先生辞去公司总裁职务，并继
续担任公司第五届董事会董事。经公司董事长原普先生提名，公司第五届董事会
提名委员会审查，并经本次董事会审议通过，公司聘任吉树新先生为公司总裁，
任期自本董事会审议通过之日起至 2021 年 7 月 11 日，与第五届董事会任期一致。
    内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总裁的公告》（公告编号 2020-057）。
    独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱海江回避了此议案
的表决。


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三、   备查文件

1、 公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、 涉及本次董事会的相关议案；
3、 广州杰赛科技股份有限公司独立董事关于变更公司总裁的独立意见。


特此公告。


                                         广州杰赛科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                               2020 年 7 月 7 日




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