证券代码：002544         证券简称：杰赛科技          公告编号：2020-089



                   广州杰赛科技股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
二十二次会议于 2020 年 11 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知
和会议资料于 2020 年 11 月 19 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、
高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。
    对公司第五届董事会专门委员会成员调整如下：
    董事会战略委员会：原普（主任）、吉树新、萧端、齐德昱、唐清泉；
    董事会提名委员会：马作武（主任）、原普、吉树新、萧端、齐德昱；
    董事会审计委员会：唐清泉（主任）、朱海江、马作武、萧端、杨新；
    公司董事会薪酬与考核委员会成员保持不变，上述所有专门委员会任期自董
事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《A 股限制性股票长期激励计

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划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《A 股限制性股票
长期激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公
司（境内）实施股权激励试行办法》及《激励计划（草案修订稿）》的规定，董
事会经审核一致认为 A 股限制性股票长期激励计划中预留部分限制性股票的授
予条件已经成就，董事会拟根据 2020 年第二次临时股东大会授权，向 58 名激励
对象授予 128.33 万股预留限制性股票，授予价格为每股 8.08 元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件


    1、 公司第五届董事会第二十二次会议决议；
    2、 涉及本次董事会的相关议案；
    3、 广州杰赛科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会
议的独立意见。


    特此公告。
                                                  广州杰赛科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2020 年 11 月 26 日




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