证券代码：002544          证券简称：杰赛科技        公告编号：2022-033



                   广州杰赛科技股份有限公司
           2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2022年5
月9日召开了第六届董事会第六次会议，决议召开2022年第二次临时股东大会，
并于2022年5月10日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2022年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号2022-030）。
    2、本次股东大会无否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、   会议召开情况

    1、会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 14:45
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 26 日（现场股东大
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 26 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：公司 1510 会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长刘淮松先生。
    6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证



                                    1
券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司
《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 19 名，代表股份
331,092,422 股，占上市公司总股份的 48.4889％。
    其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 8 名，代表股份
40,909,463 股，占上市公司总股份的 5.9912％。通过网络投票的股东 11 名，代
表股份 290,182,959 股，占上市公司总股份的 42.4976％。
    出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共9名，代表股份
21,214,437股，占上市公司总股份的3.1069％。其中：通过现场投票的股东2名，
代表股份16,752,086股，占上市公司总股份的2.4534％。通过网络投票的股东7
名，代表股份4,462,351股，占上市公司总股份的0.6535％。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列
席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董事长刘淮松、副董事长兼总
裁吉树新先生、监事沈宗涛先生、职工代表监事严谏群女士、陈瑞生先生、副总
裁潘磊女士、董事会秘书周震先生、财务总监蒋仕宝先生。其它的董事、监事、
高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

    1、 审议通过了《关于变更公司全称的议案》。
    表决结果：同意 331,092,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 21,214,437 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席



                                    2
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
    表决结果：同意 331,092,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 21,214,437 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 329,057,668 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3854％；反对 2,034,754 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表
决权）的三分之二以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 19,179,683 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 90.4086％；反对 2,034,754 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 9.5914％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见


    本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，
《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件


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   1、 公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
   2、 北京市天元（广州）律师事务所出具的关于公司 2022 年第二次临时股
东大会的法律意见。


   特此公告。


                                              广州杰赛科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2022 年 5 月 27 日




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