证券代码：002544          证券简称：杰赛科技         公告编号：2022-034



                   广州杰赛科技股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第七次会议于 2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 13:00 在公司 1510 会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2022 年 5 月 20 日以专人送达
或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董
事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事长刘淮松、副董事长吉树新、董事许
锦力现场出席，董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱以
视频网络等方式出席）。本次会议由董事长刘淮松主持。会议出席或列席方式包
括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于调整公司 A 股限制性股票长期激励计划第一个解除
限售期业绩考核对标企业的议案》。
    《关于调整公司A股限制性股票长期激励计划第一个解除限售期业绩考核对

标企业的公告》（公告编号2022-036）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


                                    1
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吉树新、朱海江回避
表决。


       2、 审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划所涉激励对象（董
事、高管）考核结果的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吉树新、朱海江回避
表决。


       3、 审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划首次授予股份第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    《关于公司A股限制性股票长期激励计划首次授予股份第一个解除限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号2022-037）刊载于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事吉树新、朱海江回避表
决。


       三、备查文件


       1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
       2. 公司第六届监事会第六次会议决议；
       3. 独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                                 广州杰赛科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 5 月 27 日




                                     2