证券代码：002544         证券简称：普天科技         公告编号：2022-046



               中电科普天科技股份有限公司
            第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会
第七次会议于2022年8月24日（星期三）上午在公司1510会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知和资料于2022年8月12日以专人送达或电子邮件方式向
全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、
严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、沈宗涛、彭浩以视频网络等方式出席），
本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网
络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年半年度报告》、《2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    2、 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


3、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。




三、备查文件


1、 公司第六届监事会第七次会议决议；
2、 涉及本次监事会的相关议案。




特此公告。




                                        中电科普天科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                              2022 年 8 月 26 日




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