证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2022-060
中电科普天科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2022年9
月23日召开了第六届董事会第九次会议，决议召开2022年第三次临时股东大会，
并于2022年9月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2022年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号2022-057）。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2022 年 10 月 13 日（星期四）下午 14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 10 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 10 月 13 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 13 日（现场股东大会结束
当日）下午 15:00。
2、现场会议召开地点：公司 1510 会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长吉树新先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
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券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司
《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 14 名，代表股份
320,353,662 股，占上市公司总股份的 46.9162％。其中出席现场会议的股东和
股东授权委托代表人共 7 名，代表股份 39,291,877 股，占上市公司总股份的
5.7543％。通过网络投票的股东 7 名，代表股份 281,061,785 股，占上市公司总
股份的 41.1618％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共5名，代表
股份17,309,577股，占上市公司总股份的2.5350％。其中：通过现场投票的股
东2名，代表股份15,209,500股，占上市公司总股份的2.2274％。通过网络投票
的股东3名，代表股份2,100,077股，占上市公司总股份的0.3076％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列
席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有副董事长兼总裁吉树新先生、
董事许锦力先生、监事会主席秦毅先生、职工代表监事陈瑞生先生、副总裁齐幸
辉先生、董事会秘书周震先生、财务总监蒋仕宝先生。其它的董事、监事、高级
管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 320,353,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 17,309,577 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：同意 320,353,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表
决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 17,309,577 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 320,353,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表
决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 17,309,577 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3476％；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
3
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 87.9253％；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.0747％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3476％；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 87.9253％；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.0747％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3476％；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 87.9253％；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.0747％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3476％；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 87.9253％；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 12.0747％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》。
表决结果：同意 320,353,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 17,309,577 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3476％；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 87.9253％；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.0747％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3476％；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
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中小股东表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 87.9253％；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.0747％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，
《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市天元（广州）律师事务所出具的关于公司 2022 年第三次临时股
东大会的法律意见。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 14 日
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