证券代码：002544         证券简称：普天科技        公告编号：2022-063



               中电科普天科技股份有限公司
             第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会
第九次会议于2022年10月25日（星期二）上午在公司1510会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知和资料于2022年10月19日以专人送达或电子邮件方式向
全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、
沈宗涛、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、彭浩以视频网络等方式出席），
本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网
络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件


                                   1
1、 公司第六届监事会第九次会议决议；
2、 涉及本次监事会的相关议案。




特此公告。




                                       中电科普天科技股份有限公司
                                                 监 事 会
                                            2022 年 10 月 27 日




                             2