证券代码：002544         证券简称：普天科技         公告编号：2022-069



                 中电科普天科技股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第十一次会议于 2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 16:00 以视频网络会议结合
通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2022 年 11 月 9 日以专人送达或电子
邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名。本次会议由副董事长吉树新主持。会议出席或列席方式
包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法
有效。


     二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
    选举徐艳女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同期，自本董
事会审议通过之日起至2024年10月27日。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    2、 审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》。
    同意调整公司第六届董事会战略委员会、提名委员会，调整后各专门委员会
人员组成如下：
    董事会战略委员会：徐艳（主任）、吉树新、萧端、齐德昱、唐清泉；

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    董事会提名委员会：马作武（主任）、徐艳、吉树新、萧端、齐德昱；
    董事会审计委员会：唐清泉（主任）、许锦力、马作武、萧端、朱海江；
    董事会薪酬与考核委员会：萧端（主任）、许锦力、苏晶、马作武、唐清
泉。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


       三、备查文件


       1. 公司第六届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                               中电科普天科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2022 年 11 月 17 日


附件：董事、董事长徐艳女士简历：
徐艳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 9 月生，毕业于华南理工
大学电信学院，博士研究生，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团
公司第七研究所课题负责人、主任助理、副主任、主任、副总工程师、所长
助理、副所长。现任中国电子科技集团公司第七研究所党委书记、所长。未
持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存
在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形的，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被
执行人的情形。与公司股东中国电子科技集团第七研究所存在关联关系。


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