证券代码：002544          证券简称：普天科技        公告编号：2022-072



               中电科普天科技股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第十二次会议于 2022 年 12 月 27 日（星期二）上午以通讯表决方式召开，会议
通知和会议资料于 2022 年 12 月 21 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9
名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法

有效。


     二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


1、 审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第一
   个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    《关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》（公告编号2022-074）刊载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


     三、备查文件

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1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议所涉事项的独立意见。


特此公告。


                                        中电科普天科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2022 年 12 月 28 日




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