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公司公告

普天科技:第六届董事会第十二次会议决议公告2022-12-28  

                        证券代码:002544          证券简称:普天科技        公告编号:2022-072



               中电科普天科技股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第六届董事会
第十二次会议于 2022 年 12 月 27 日(星期二)上午以通讯表决方式召开,会议
通知和会议资料于 2022 年 12 月 21 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9
名。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法

有效。


     二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:


1、 审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第一
   个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    《关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》(公告编号2022-074)刊载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


     三、备查文件

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1. 公司第六届董事会第十二次会议决议;
2. 公司第六届监事会第十次会议决议;
3. 独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议所涉事项的独立意见。


特此公告。


                                        中电科普天科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2022 年 12 月 28 日




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