中电科普天科技股份有限公司
独立董事关于公司董事、总裁辞职及补选董事、聘任
                 副总裁相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独
立董事制度》等有关规定，我们作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，谨对以下事项发表独立意见：
    一、独立董事关于副董事长、董事、总裁辞职的独立意见
    公司总裁吉树新先生因工作调动原因，向董事会提交了书面辞职报告，其辞
职原因与实际情况一致。吉树新先生的辞职，不会影响公司董事会的日常运作，
也不影响公司正常的生产经营。
    作为公司独立董事，我们同意吉树新先生辞去公司副董事长、董事、总裁、
董事会专门委员会等相关职务。
    二、独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见
    经审查，我们认为：关于聘任郭巍先生为公司副总裁的提名、审议、表决程
序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专
业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。上述人员不存在被深圳证券交易所
公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和
深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    作为公司独立董事，我们同意聘任郭巍先生为公司副总裁（常务），并代行
公司总裁相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
日止。
    三、独立董事关于补选第六届董事会非独立董事的独立意见
    本次提名是在充分了解被提名人学历履历、专业素养等情况的基础上进行，
并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现《公



                                   1
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》等中规定的不得担任董事的情形，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，上述相关
人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件。
    上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的
审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    作为公司独立董事，我们同意提名郭巍先生为第六届董事会非独立董事候选
人，并同意将议案提交公司股东大会审议。




                             独立董事：马作武、唐清泉、萧   端、齐德昱
                                                       2023 年 2 月 3 日




                                  2