证券代码：002544            证券简称：普天科技        公告编号：2023-014


                    中电科普天科技股份有限公司
             关于公司聘任总裁及变更董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）为保证
公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审核同意，公司于 2023 年 3 月 7 日
召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关
于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》。
       根据公司董事长徐艳女士的提名，拟聘任朱忠芳先生为公司总裁（自董事会
审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致）。
       经董事会提名委员会审核，同意变更公司第六届董事会非独立董事，提名朱
忠芳先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通
过之日起至公司第六届董事会届满之日止。朱海江先生不再担任公司第六届董事
会非独立董事，根据公司规划及业务发展需要，朱海江先生继续任职公司其他相
关职务。
       朱海江先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与持
续发展发挥了积极作用。公司董事会对朱海江先生所作出的重要贡献表示衷心感
谢！
       朱忠芳先生获选公司非独立董事后，公司第六届董事会董事兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


       特此公告。




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                                                      董 事 会
                                                    2023 年 3 月 8 日




    朱忠芳先生简历：


    朱忠芳，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 12 月生，毕业于西安
电子科技大学，本科，高级工程师。1994 年 7 月至 2022 年 7 月，任中国电子科
技集团公司第五十研究所探测防范技术部助工、监控中心工程师、监控技术发展
中心副主任、物资公司总经理兼党支部书记、五零盛同公司副董事长、副所长，
中国电子科技集团公司军工三部副主任，2022 年 7 月至 2023 年 1 月任中电科东
方通信集团有限公司副总经理。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形的，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行
人的情形。除截止 2023 年 1 月任职中电科东方通信集团有限公司副总经理外，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。




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