证券代码：002544         证券简称：普天科技          公告编号：2023-013



                中电科普天科技股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第十五次会议于 2023 年 3 月 7 日（星期二）上午以通讯表决方式召开，会议通
知和会议资料于 2023 年 3 月 1 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、
高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会
议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
    根据公司董事长徐艳女士的提名，拟聘任朱忠芳先生为公司总裁（自董事会
审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致）。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任总裁及变更董事的公告》（公告编号：
2023-014）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    2、 审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》，并同意
将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    经董事会提名委员会审核，同意变更公司第六届董事会非独立董事，提名朱

                                    1
忠芳先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公
司第六届董事会届满之日止。朱海江先生不再担任公司第六届董事会非独立董事，
根据公司规划及业务发展需要，朱海江先生继续任职公司其他相关职务。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日 刊载于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司聘任总裁及变更董事的公告》（公告编号：2023-014）和《独立董事关于公司
聘任总裁及变更董事相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，朱海江先生回避表决。


    3、 审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。本议案
待股东大会选举通过《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》后，本议
案表决结果方可生效。
    由于公司拟变更公司第六届董事会非独立董事，同意调整公司第六届董事会
专门委员会委员组成，调整的具体组成情况如下：
    战略委员会：徐艳（主任）、朱忠芳、萧端、齐德昱、唐清泉；
    提名委员会：马作武（主任）、徐艳、朱忠芳、萧端、齐德昱；
    审计委员会：唐清泉（主任）、许锦力、马作武、萧端、郭巍；
    薪酬与考核委员会：萧端（主任）、许锦力、苏晶、马作武、唐清泉（本次
不涉及调整）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，朱海江先生回避表决。


    4、 审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    决定于2023年3月24日（星期五）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号
公司大楼1510会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。
    《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2023-015）刊载
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件


    1. 公司第六届董事会第十五次会议决议；


                                   2
2. 独立董事关于公司聘任总裁及变更董事相关事项的独立意见。


特此公告。


                                      中电科普天科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2023 年 3 月 8 日




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