青岛东方铁塔股份有限公司
《章程修正案》
（第六届董事会第十八次会议审议通过）
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及中国证券监督管理
委员会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，结合公司经营发展需要，
以及公司将回购注销部分业绩补偿股份等事项，需要对《公司章程》相关条款进
行修订。具体修订内容对照如下：
章程条款 本次修订前 本次修订后
公司注册资本为人民币 1,262,230,125 公司注册资本为人民币 1,244,062,083
第六条
元。 元。
公司股份总数为 1,262,230,125 股，
公司股份总数为 1,244,062,083 股，公司
第十九条 公司股本结构为：普通股 1,262,230,125
股本结构为：普通股 1,244,062,083 股。
股。
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下,可以依照法律、行
行政法规、部门规章和本章程的规定， 政法规、部门规章和本章程的规定,收购本
收购本公司的股份： 公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份奖励给本公司职工； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
第二十三 并、分立决议持异议，要求公司收购其 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
条 股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
除上述情形外，公司不进行买卖本公 转换为股票的公司债券；
司股份的活动。 （六）为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外,公司不进行买卖本公
司股份的活动。
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公司收购本公司股份，可以选择下 公司收购本公司股份，可以选择下列
列方式之一进行： 方式之一进行：
（一）证券交易集中竞价交易方式 （一）证券交易集中竞价交易方式
（二）要约方式 （二）要约方式
（三）法律、法规及中国证监会认 （三）法律、法规及中国证监会认可
第二十四 可的其他方式。 的其他方式。
条 公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
公司收购本公司股份，应依照《证券法》
的规定履行信息披露义务。
公司因本章程第二十三条第（一）项至 公司因本章程第二十三条第（一）项、
第（三）项的原因收购本公司股份的， 第（二）项规定的情形收购本公司股份的,
应当经股东大会决议。公司依照第二十 应当经股东大会决议。公司因本章程第二
三条规定收购本公司股份后，属于第 十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 项规定的情形收购本公司股份的，应当经
日注销；属于第（二）项、第（四）项 三分之二以上董事出席的董事会会议决
情形的，应当在 6 个月內转让或者注销。 议。
第二十五 公司依照第二十三条第（三）项规定收 公司依照本章程第二十三条规定收
条 购的本公司股份，将不超过本公司已发 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
行股份总额的 5%；用于收购的资金应 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
当从公司的税后利润中支出；所收购的 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
股份应当 1 年内转让给职工。 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法行
行使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议公司因本章程第二十三条第
第四十条 章或本章程规定应当由股东大会决定的 （一）、（二）项规定的情形收购本公司股
其他事项。 份的事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通
过: 过:
第七十七 （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
条 …… ……
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）利润分配政策的调整； （六）利润分配政策的调整；
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（七）法律、行政法规或本章程规定的, （七）公司因本章程第二十三条第（一）、
以及股东大会以普通决议认定会对公司 （二）项规定的情形收购本公司股份；
产生重大影响的、需要以特别决议通过 （八）法律、行政法规或本章程规定的,
的其他事项。 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。
董事由股东大会选举或更换，任期 董事由股东大会选举或更换，任期三
三年。董事任期届满，可连选连任。董 年。董事任期届满，可连选连任。董事在
事在任期届满以前，股东大会不能无故 任期届满以前，股东大会可以解除其职
解除其职务。 务。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本届
届董事会任期届满时为止。董事任期届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
第九十六 满未及时改选，在改选出的董事就任前， 及时改选，在改选出的董事就任前，原董
条 原董事仍应当依照法律、行政法规、部 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
门规章和本章程的规定，履行董事职务。 和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管 董事可以由总经理或者其他高级管理
理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
级管理人员职务的董事以及由职工代表 理人员职务的董事以及由职工代表担任的
担任的董事，总计不得超过公司董事总 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
数的 1/2。
董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事会由 9 名董事组成，其中独立董
董事 3 人；设董事长 1 人，副董事长 1 事 3 人；设董事长 1 人，副董事长 1 人。
人。 公司董事会设立审计委员会，并根据
需要设立战略、提名、薪酬与考核专门委
员会。专门委员会对董事会负责，依照本
章程和董事会授权履行职责，提案应当提
第一百零
交董事会审议决定。专门委员会成员全部
六条
由董事组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第一百二 在公司控股股东、实际控制人单位 在公司控股股东、实际控制人单位担
十六条 担任除董事以外其他职务的人员，不得 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，
担任公司的高级管理人员。 不得担任公司的高级管理人员。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 23 日
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