青岛东方铁塔股份有限公司 2020 年独立董事述职报告



                                青岛东方铁塔股份有限公司
                               独立董事 2020 年度述职报告
                                             （陈书全）

    作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间，严格按照《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》
等内部控制文件的规定和要求，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的
各项权利，积极出席公司 2020 年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护
公司及股东的整体利益。现将 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

    一、出席董事会和股东大会的情况

   2020年度公司共召开了8次董事会、3次股东大会，本人出席了董事会8次、列席股东大会1次，认
真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整
体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

    2020 年度，本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

    二、发表独立意见的情况

  序号     时间/会议届次                                    事项                             发表意见

                               关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情
    1                                                                                          同意
                               况的独立意见

    2                          关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见                        同意

    3                          关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见                    同意

    4                          关于续聘会计师事务所的独立意见                                  同意

          2020 年 4 月 27 日   关于四川省汇元达钾肥有限责任公司 2019 年度业绩承诺实现情况
    5                          的专项说明及公司重大资产重组标的资产 2019 年未完成业绩承诺      同意
         第七届董事会第六次
                 会议          对应补偿方案的独立意见

    6                          关于会计政策变更的独立意见                                      同意

    7                          关于子公司关联租赁合同期限调整的独立意见                        同意

    8                          关于使用闲置自有资金进行风险投资的独立意见                      同意

    9                          关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的独立意见                  同意

   10                          关于年度日常关联交易预计的独立意见                              同意

   11                          关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见                        同意

   12     2020 年 8 月 19 日   关于公司 2020 年非公开发行股票方案的独立意见                    同意

   13    第七届董事会第八次    关于公司 2020 年非公开发行股票预案的独立意见                    同意
                 会议
                               关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
   14                                                                                          同意
                               独立意见


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   15                          关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见                同意

                               关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关
   16                                                                                          同意
                               主体承诺的独立意见

   17                          关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的独立意见          同意

          2020 年 8 月 26 日
                               关于 2020 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担
   18   第七届董事会第九次                                                                     同意
                               保情况的独立意见
                会议

   19     2020 年 9 月 2 日    关于调整闲置自有资金风险投资额度的独立意见                      同意
        第七届董事会第十次
   20           会议           关于调整闲置自有资金现金管理额度的独立意见                      同意

         2020 年 10 月 27 日
   21   第七届董事会第十一     关于补充更正 2020 年半年度报告的独立意见                        同意
              次会议
   22                          关于调整非公开发行股票方案的独立意见                            同意

   23                          关于公司 2020 年非公开发行股票预案（一次修订稿）的独立意见      同意
         2020 年 12 月 16 日
                               关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
   24   第七届董事会第十二                                                                     同意
                               （一次修订稿）的独立意见
              次会议
                               关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相
   25                                                                                          同意
                               关主体承诺（一次修订稿）的独立意见

         2020 年 12 月 30 日
   26   第七届董事会第十三     关于股东申请调整业绩补偿款支付期限的独立意见                    同意
              次会议

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、日常工作情况

    2020 年度，本人忠实履行独立董事职务，充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况
和财务状况；同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极
与公司董、监、高开展交流与沟通，在董事会上发表意见、行使职权，共同促进公司规范与健康发展，
有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。及时掌握公司的经营动态和可能产生的经营风险。时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展
能够做到及时了解和掌握。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    （一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，
保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

    （二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要
时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决
权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。


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    （三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相
关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

    五、任职董事会各委员会工作情况

    本人作为公司董事会提名委员会召集人以及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的成员，
在 2020 年，严格按照公司相关制度履行职责；参加公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交
的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项；
参加薪酬与考核委员会会议，着重对公司董事及高级管理人员进行考核；参加战略委员会会议，对公
司中长期发展战略进行了研究，对进一步完善公司发展战略发挥了积极作用。

    六、其他工作情况

    1、未提议召开董事会的情况；

    2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    七、联系方式

    电子邮箱：chen2128@ouc.edu.cn




                                                                       青岛东方铁塔股份有限公司


                                                                           独立董事：陈书全


                                                                             2021 年 4 月 27 日




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