东方铁塔：董事会决议公告2022-04-21
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2022-013
青岛东方铁塔股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2022 年 4 月 15 日
以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第七届董事会第二十次会议的通
知，并于 2022 年 4 月 19 日上午 9:30 时在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符
合公司法等相关法律法规及青岛东方铁塔股份有限公司章程的相关规定。
会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1．审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
2．审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
《公司 2021 年度董事会工作报告》内容详见《公司 2021 年年度报告》之第三
节经营情况讨论与分析相应内容，《公司 2021 年年度报告》于 2022 年 4 月 21 日刊
登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3．审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
具体内容详见 2022 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告， 公
司 2021 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4．审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；
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表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司 2021 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了中天运[2022]审字第 90200 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，公
司实现营业收入 278,175.26 万元，同比上升 4.92%；实现归属于上市公司股东的净利
润 40,393.83 万元，同比上升 30.77%。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5．审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
经中天运会计师事务所审计，2021 年度母公司实现净利润 127,867,434.12 元，
根据《公司章程》规定，按母公司 2021 年度实现的净利润 10%计提法定盈余公积
12,786,743.41 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 945,707,203.19 元，减
去 本 年 度 派 发 现 金 红 利 124,406,208.30 元 ， 报 告 期 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为
936,381,685.60 元。
本次会议审议通过的 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总
股本 1,244,062,083 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元
（含税），拟派送现金股利 311,015,520.75 元。剩余未分配利润结转入下一年度。本
年度不送红股，不进行公积金转增股本。
若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将根据分配比
例不变的原则实施权益分派。
独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6．审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司 2021 年度社会责任报告相关内容详见 2022 年 4 月 21 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《公司 2021 年年度报告》之第五节环境和社会责任的相关章
节。
7．审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
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表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司监事会、独立董事分别就公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了
肯定意见，报告及相关意见详见 2022 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
8．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各
专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规
定的责任与义务。董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年 度 审 计 机 构 ， 聘 期 1 年 。 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9．审议通过了《关于向相关银行申请综合授信等年度融资计划的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
根据公司生产经营情况，公司（含全资、控股子公司）预计 2021 年度股东大会
至 2022 年度股东大会期间，全部融资总额不超过人民币 57.838 亿元及美元 0.839 亿
元。具体内容详见 2022 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年
度融资计划的公告》（公告编号：2022-018）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10．审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
根据公司生产经营情况，预计 2021 年度股东大会至 2022 年度股东大会期间，
公司拟为合并报表内公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股
子、孙公司）在银行等金融机构的融资提供不超过人民币 23.99 亿元的融资担保。具
体内容详见 2022 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司提
供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-019）。
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该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11．审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021
年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
12．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，上述
资金额度在决议有效期内可滚动使用。现金管理期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。
具体内容详见2022年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）
的闲置自有资金在风险可控的情况下适当进行风险投资，单个投资产品的投资期限
不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。投资期限自股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见2022年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自
有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2022-021）。独立董事对本议案发表了独
立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
14．审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。关联董事杜勇回避表决。
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公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司拟通过关联方四川汇力农资连
锁股份有限公司（及其控股公司）进行钾肥销售业务，2022 年度日常关联交易金额
预计为人民币 5 亿元。
具体内容详见2022年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
15．审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司根据最新的《上市公司章程指引》并结合自身实际情况对公司章程进行了
修订，具体内容详见 2022 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
16．审议通过了《关于公司续租关联方办公场所的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。关联董事韩方如、邱锡
柱回避表决。
根据公司业务发展需要，公司拟继续租用公司总经理韩真如在北京单独所有的
商务办公房产，作为公司销售部在北京的日常办公场所，租期为 3 年。具体内容详
见 2022 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司续租关联方办公
场所的公告》（公告编号：2022-023）。独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
17．审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第二十次会议
审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议
于 2022 年 5 月 17 日上午 10 时召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。
公司 2021 年度股东大会开会通知具体内容详见 2022 年 4 月 21 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。
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特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
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