证券代码：002545            证券简称：东方铁塔            公告编号：2022-033

                         青岛东方铁塔股份有限公司

                         关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）第七届董事会任期即
将于 2022 年 5 月 28 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司将对董事会进行换届选举。公司于 2022 年 5 月 17 日召开第七届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

    根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 6 名，独立董事 3 名。经公司第七届董事会第二十二次会议审议，董事会同意提名
韩方如女士、邱锡柱先生、何良军先生、敖巍巍先生、许娅南女士、杨金萍女士为公
司第八届董事会非独立董事候选人，提名权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生为公
司第八届董事会独立董事候选人，并将上述董事候选人提交公司股东大会审议。上述
董事候选人简历附后。

    公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。上述董事候选人尚
需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东大会审议。非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进行
逐项表决。公司第八届董事会董事任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过
之日起计算。

    候选董事经股东大会选举通过后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数
的三分之一。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第七届董事会
董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义



                                        1/5
务和职责。

    特此公告。




                       青岛东方铁塔股份有限公司

                               董事会

                           2022 年 5 月 17 日




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附件：董事候选人简历


1、非独立董事候选人

    韩方如女士：女，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，硕士学位，高
级经济师；第十届、第十一届山东省政协委员、第十二届山东省人大代表、青岛市工
商联副主席、胶州市慈善总会副会长；历任公司会计、财务负责人、常务副总，现任
本公司董事长、青岛东方铁塔工程有限公司执行董事、青岛海仁投资有限责任公司执
行董事、四川省汇元达钾肥有限责任公司董事。

    韩方如女士直接持有本公司股票 75,932,300 股，与实际控制人韩汇如先生系姐弟
关系；与持有本公司百分之五以上股份的股东韩真如女士（持股 75,932,200 股）系姐
妹关系，韩真如女士与本届另一位非独立董事候选人邱锡柱先生系夫妻关系。除前述
关联关系以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。

    邱锡柱先生：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，大专学历；历
任公司销售科业务员、销售科科长、总经理助理，现任本公司副董事长、泰州永邦重
工有限公司执行董事。

    邱锡柱先生未直接持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东韩真
如女士系夫妻关系（韩真如女士与董事韩方如女士及与实际控制人韩汇如先生系姐妹、
姐弟关系），与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。

    何良军先生：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，硕士学历，高
级工程师；历任公司华东业务部主管、市场部经理，现任本公司董事兼董事会秘书、
青岛海仁投资有限责任公司监事、南京世能新能源科技有限公司执行董事、四川省汇
元达钾肥有限责任公司执行董事、上海汇沅达化工有限公司执行董事。

    何良军先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    敖巍巍先生：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，硕士学历，高
级工程师；曾任江南造船（集团）有限责任公司项目工程师、项目总工、商务经理、
项目经理，现任本公司董事、苏州东方铁塔有限公司总经理、江苏汇景薄膜科技有限



                                     3/5
公司总经理。

    敖巍巍先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    许娅南女士：女，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，汉族，硕士学位，经
济师；历任公司北京业务部主任、公司副总经理，现任本公司董事兼副总经理。

    许娅南女士未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    杨金萍女士：女，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，汉族，大专学历；自
2004 年至今，历任公司北京办事处行政文员、办公室主任，现任本公司总经理助理兼
北京办事处办公室主任。

    杨金萍女士未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、独立董事候选人

    权锡鉴先生：男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，汉族，博士研究生学
历；现为中国海洋大学管理学院名誉院长、教授、博士生导师，中国企业管理研究会
常务理事、山东省管理学会会长、山东省比较管理学会及山东省企业管理研究会副会
长、青岛市职业经理人协会会长。曾任青岛碱业股份有限公司独立董事、山东新华锦
国际股份有限公司独立董事以及本公司独立董事，现担任青岛双星股份有限公司、青
岛高测科技股份有限公司及本公司独立董事。

    权锡鉴先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    张世兴先生：男，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，汉族，博士研究生学
历；现为中国海洋大学 MPAcc（会计硕士教育中心）中心副主任、教授、博士生导师，

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山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员。曾
任深圳大通实业股份有限公司独立董事、青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事、青岛
汉缆股份有限公司独立董事以及本公司独立董事，现担任青岛国林环保科技股份有限
公司、莱商银行股份有限公司、青岛雷神科技股份有限公司及本公司独立董事。

    张世兴先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    樊培银先生：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，博士研究生学
历；现为中国海洋大学会计系讲师、副教授，青岛市财政局、科技局财务评审专家。
曾任吉林农业大学讲师、黄海橡胶股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独
立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事以及本公司独立董事，现担任青岛国林
环保科技股份有限公司、深圳大通实业股份有限公司独立董事、青岛伟隆阀门股份有
限公司、青岛汉缆股份有限公司独立董事。

    樊培银先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；均已取得中国证监
会认可的独立董事资格证书。




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