东方铁塔：第八届董事会第一次会议决议公告2022-06-09
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2022-045
青岛东方铁塔股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2022 年
6 月 3 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第一次会议的
通知，并于 2022 年 6 月 8 日下午 16 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现
场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》
的相关规定。
一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
选举韩方如女士为公司第八届董事会董事长，选举邱锡柱先生为公司第八届董事
会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
2、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司第八届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与本届董事
会任期一致，具体成员如下：
2.1、审计委员会委员由独立董事张世兴、非独立董事何良军、独立董事樊培银组
成，张世兴为召集人。
2.2、战略委员会委员由非独立董事韩方如、独立董事权锡鉴、非独立董事敖巍巍、
独立董事张世兴组成、非独立董事杨金萍，韩方如为召集人。
2.3、薪酬与考核委员会委员由独立董事权锡鉴、非独立董事韩方如、非独立董事
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何良军、独立董事张世兴、独立董事樊培银组成，权锡鉴为召集人。
2.4、提名委员会委员由独立董事樊培银、非独立董事韩方如、独立董事权锡鉴组
成，樊培银为召集人。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
经本次会议审议，董事会同意聘任韩真如女士为公司总经理，聘任韩宝胜先生、
许娅南女士、韩长青先生、郑仁杰先生、邱言邦先生、杨金萍女士为公司副总经理，
聘任何良军先生为公司董事会秘书，聘任周小凡先生为公司财务总监，任期与本届董
事会任期一致。何良军先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资
格符合要求，其联系方式为：
联系地址：青岛胶州市广州北路 318 号
电话：0532-88056092 传真：0532-82292646 电子邮箱：stock@qddftt.cn
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
4、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
为适应公司发展需要，保障公司战略规划有效落实，优化管理体系，提高公司运
营效率，董事会对公司现有组织结构进行了调整，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
5、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
经本次会议审议，董事会同意继续聘任刘群女士为公司内部审计负责人，任期与
本届董事会任期一致。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
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经本次会议审议，董事会同意继续聘任纪晓菲女士为公司证券事务代表，任期与
本届董事会任期一致。纪晓菲女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：青岛胶州市广州北路 318 号
电话：0532-88056092 传真：0532-82292646 电子邮箱：stock@qddftt.cn
7、审议通过了《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
经本次会议审议，董事会同意对公司董事及高级管理人员的薪酬予以调整。独立
董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第一次会议审议
的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于 2022
年 6 月 28 日上午 10:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
公司 2022 年第二次临时股东大会开会通知内容详见 2022 年 6 月 9 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。
二、备查文件：
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
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附件：相关人员简历
韩真如，女，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，汉族，大专学历；曾为第
十届山东省人大代表、第十三届青岛市政协委员，青岛市优秀乡镇企业家，胶州市人
大代表，胶州市优秀创业青年，胶州市劳动模范；历任公司会计、销售科长、常务副
总，现任股份公司总经理。
韩真如女士直接持有本公司股票 75,932,200 股，与实际控制人韩汇如先生及持有
本公司百分之五以上股份的股东韩方如女士系姐弟、姐妹关系，与公司董事邱锡柱先
生系夫妻关系、与公司副总经理邱言邦先生系母子关系，与其他持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
韩宝胜，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，本科学历，工程师；
历任本公司驻外办事处主任、中南区业务部经理、工程项目部经理、总经理助理、公
司监事。2012 年 4 月至今任股份公司副总经理。
韩宝胜先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
许娅南，女，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，汉族，硕士学位，经济师；
历任公司北京业务部主任、公司副总经理，现任股份公司董事兼副总经理。
许娅南女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
韩长青，男，中国国籍，加拿大永久居留权，1973 年出生，汉族，硕士研究生学
历，助理研究员；曾在北京市农林科学院植物营养与资源研究所工作，现任股份公司
副总经理。
韩长青先生为韩每如女士的配偶，韩每如女士与公司实际控制人韩汇如先生及持
有本公司 5%以上股份的股东韩方如女士、韩真如女士系姐弟、姐妹关系，除此以外与
其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
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郑仁杰，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，专科学历，乡企工
程师；历任公司北京业务部业务副经理、业务经理、总经理助理，现任股份公司副总
经理。
郑仁杰先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
邱言邦，男，中国国籍，加拿大永久居留权，1991 年出生，汉族，毕业于加拿大
Simon Fraser University，本科学历，曾任职于公司证券部，现任股份公司副总经理、
并兼任青岛安胜国际供应链管理有限公司执行董事、青岛安汇国际供应链管理有限公
司执行董事。
邱言邦先生为韩真如、邱锡柱夫妇之子，除此以外，与其他持有本公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
杨金萍，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，汉族，大专学历；自 2004
年至今，历任公司北京办事处行政文员、办公室主任，现任本公司总经理助理兼北京
办事处办公室主任。
杨金萍女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
何良军，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，硕士学历，高级工
程师；历任公司华东业务部主管、市场部经理，现任本公司董事兼董事会秘书、青岛
海仁投资有限责任公司监事、青岛银行股份有限公司监事、南京世能新能源科技有限
公司执行董事、四川省汇元达钾肥有限责任公司执行董事、上海汇沅达化工有限公司
执行董事。
何良军先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
周小凡，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，汉族，本科学历，中级会
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计师。2003 年起历任公司制管车间段长、总经办副主任、子公司泰州永邦重工有限公
司筹建负责人及财务负责人。现任四川省汇元达钾肥有限责任公司董事、老挝开元矿
业有限公司财务负责人、股份公司财务负责人。
周小凡先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
刘群，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，汉族，大专学历。2000 年 7
月至今，历任本公司计统科科员、综合科主管、财务部成本核算主管、财务部往来账
主管。2012 年 12 月至今任股份公司内部审计负责人。
刘群女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
纪晓菲，女，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，汉族，本科学历。2008 年
至今先后就职于股份公司总经办、证券部，2011 年 5 月至今任股份公司证券事务专员、
证券部副部长，2019 年 5 月至今任股份公司证券事务代表、证券部副部长。并兼任四
川省汇元达钾肥有限责任公司监事。
纪晓菲女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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