青岛东方铁塔股份有限公司 2022 年独立董事述职报告




                              青岛东方铁塔股份有限公司
                              独立董事 2022 年度述职报告
                                         （张世兴）

       作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期
间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规
定和要求，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项
权利，积极出席公司 2022 年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意
见，维护公司及股东的整体利益。现将 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

       一、出席董事会和股东大会的情况

    2022年度公司共召开了8次董事会、4次股东大会，本人出席了董事会8次、出席了
股东大会4次，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董
事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

       2022 年度，本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情
况。

       二、发表独立意见的情况

 序号     时间/会议届次       事 项                                                发表意见

          2022 年 1 月 3 日
   1      第七届董事会第      关于终止 2020 年非公开发行股票事项的独立意见            同意
            十九次会议

                              关于 2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况和
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                              对外担保情况的独立意见

   3                          关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见             同意

   4                         关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见          同意
          2022 年 4 月 19 日
          第七届董事会第
   5                         关于续聘会计师事务所的独立意见                        同意
          二十次会议

   6                          关于使用闲置自有资金进行风险投资的独立意见           同意

   7                          关于年度日常关联交易预计的独立意见                   同意

   8                          关于公司续租关联方办公场所的独立意见                 同意



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         2022 年 5 月 17 日
                            关于董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人
  9      第七届董事会第                                                          同意
                            的独立意见
         二十二次会议


  10     2022 年 6 月 8 日   关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见            同意
         第八届董事会第
  11     一次会议            关于调整董事及高级管理人员薪酬的独立意见            同意


         2022 年 8 月 18 日
                            关于 2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用情
  12     第八届董事会第                                                     同意
                            况和对外担保情况的独立意见
         二次会议


       具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

      三、日常工作情况

      2022 年度，本人忠实履行独立董事职务，充分利用自身的专业优势，密切关注公
司的经营情况和财务状况；同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入
了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，在董事会上发表意
见、行使职权，共同促进公司规范与健康发展，有力地促进了董事会决策的科学性和
客观性。及时掌握公司的经营动态和可能产生的经营风险。时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够
做到及时了解和掌握。

      四、保护投资者权益方面所做的工作

      （一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

      （二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认
真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

      （三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关
文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公
众股东合法权益的保护意识。

      五、任职董事会各委员会工作情况

      本人作为公司董事会作为审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会的成员，
在 2022 年，严格按照公司相关制度履行职责；2022 年度主要工作之一是定期牵头召开

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公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司的定期
财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项；三是深入了解公
司重大投资项目，为公司在风险决策上提出一些重要意见。并参加提名委员会和战略
委员会会议，积极发表意见。

   六、其他工作情况

   （1）未提议召开董事会的情况；

   （2）未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

   （3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

   七、联系方式

   电子邮箱：sxzhang@ouc.edu.cn




                                                     青岛东方铁塔股份有限公司

                                                           独立董事： 张世兴

                                                             2023 年 4 月 18 日




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