证券代码：002552          证券简称：宝鼎重工        公告编号：2015-011
                          宝鼎重工股份有限公司
                    第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）第二届董事会第
十六次会议于 2015 年 4 月 27 日 9:30 在宝鼎重工办公楼会议室以现场表决的方
式召开。本次会议的会议通知已于 2015 年 4 月 16 日以专人、邮件和电话方式送
达全体董事。会议应到表决董事 7 人，实到表决董事 7 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议，会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票方式表决，
通过了以下议案：
一、关于《2014 年度总经理工作报告》的议案
    本次会议审议通过了关于《2014 年度总经理工作报告》的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案
    本次会议审议通过了公司关于《2014 年度董事会工作报告》的议案，并同
意提交公司 2014 年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的公司《2014 年年度报告》相关章节。
     公司独立董事张金、辛金国、朱杭向董事会递交了《独立董事述职报告》，
并 将 在 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《2014 年度财务决算报告》的议案
    报告期内，公司实现营业总收入32,443.2万元，同比增长49.96 %。实现归
属于上市公司股东的净利润1,425.33万元，同比上升17.36%。
    本次会议审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案，同意提交公司
2014年度股东大会审议本议案。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于《2014 年年度报告及摘要》的议案
     本次会议审议通过了公司关于《2014 年年度报告及摘要》的议案，同意提
交公司 2014 年度股东大会审议。
     《2014 年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。《2014 年年

度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于《2014 年利润分配预案》的议案
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
2014 年归属于母公司股东的净利润 14,253,273. 12 元，母公司实现净利润
14,328,884.08 元，提取 10%法定公积金 1,432,888.41 元，加上年初未分配利润
110,276,104.47 元，减去 2013 年度利润分配现金红利 7,500,000.00 元，截止
2014 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 115,672,100.14 元。
    本公司拟以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 30,000 万股为基数，向全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 0.2 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利
6,000,000.00 万元（含税）。
    本次会议审议通过了公司《关于 2014 年利润分配预案》的议案，同意“以
截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金股利 600 万元（含税）”。同意
本议案提交 2014 年度股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    本次会议审议通过了公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案，同意提请 2014 年度股东大会审议。
    保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《2014 年度内部控制的自我评价报告》的议案
    本次会议审议通过了公司董事会《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》
的议案，公司监事会和独立董事发表同意意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相应公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于《上市公司内部控制规则落实自查表》的议案
     本次会议审议通过了《关于上市公司内部控制规则落实自查表》的议案，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  九、关于《聘请公司 2015 年度财务审计机构》的议案
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表
现和对公司2014年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，
可胜任公司2015年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交2014年度股东大
会审议本议案。
    公司独立董事和监事会对本议案发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务
所为公司2015年度财务审计机构。
    本次会议审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》，
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于公司会计政策变更的议案
     本次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事
会发表同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于《2015 年度第一季度报告全文及正文》的议案
     本次会议审议通过了公司《2015 年第一季度报告全文及正文》的议案。
     《2015 年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。《2015 年第

一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于召开 2014 年度股东大会的议案
     本次会议审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会》的议案，决定于 2015
年 5 月 19 日 9：30 召开 2014 年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014
年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        宝鼎重工股份有限公司董事会
                                             2015 年 4 月 29 日