证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-046
宝鼎重工股份有限公司
关于调整 2015 年非公开发行股票价格和数量的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、2015 年非公开发行股票发行价格以及第一期员工持股计划（认购非公开
发行股票方式）的认购价格由 12.73 元/股调整为 12.71 元/股；
2、2015 年非公开发行股票数量由 78,554,598 股调整为 78,678,208 股，其
中第一期员工持股数量由 7,462,687 股调整为 7,474,430 股。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 6 月 16
日、2015 年 7 月 6 日分别召开了第二届董事会第十八次会议和 2015 年第二次临
时股东大会，审议并通过了公司 2015 年非公开发股票和第一期员工持股计划（草
案）的相关议案。根据会议决议和 2015 年非公开发行股票的相关议案，公司本
次非公开发行股票的发行价格为 12.73 元/股，本次发行数量为 78,554,598 股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股票等除权
除息事项的，则非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。详见公司
于 2015 年 6 月 18 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2015 年 5 月 22 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年
度利润分配预案的议案》，同意以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 300,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。公司本次权益分派
股权登记日为 2015 年 7 月 7 日，除权除息日为 2015 年 7 月 8 日。公司本次权益
分派方案已于 2015 年 7 月 8 日实施完毕，详见公司于 2015 年 6 月 30 日披露的
《2014 年度权益分派实施公告》。
综上，公司 2014 年度利润分配方案实施完毕之后，对 2015 年非公开发行股
票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
一、发行价格调整
公司 2014 年度利润分配方案实施后，2015 年非公开发行股票的发行价格调
整为 12.71 元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动
比例）=12.73-0.02=12.71 元/股
二、发行数量的调整
公司 2014 年度利润分配方案实施后，2015 年非公开发行股票数量调整为
78,678,208 股，具体如下：
此次认购股份 认购完成后
序 认购股数 认购金额
发行对象 占发行后上市 持有上市公
号 （股） （万元）
公司股份比例 司股份比例
1 宝鼎万企集团有限公司 8,261,212 10,500 2.18% 8.12%
信达-宝鼎成长 1 号
2 定向资产管理计划 7,474,430 9,500 1.97% 1.97%
海通-宝鼎成长 2 号
3 集合资产管理计划 15,735,641 20,000 4.16% 4.16%
4 蒋益民 15,735,641 20,000 4.16% 4.16%
5 刘学根 7,867,821 10,000 2.08% 2.08%
6 杨晋华 7,867,821 10,000 2.08% 2.08%
7 辛军 7,867,821 10,000 2.08% 2.08%
8 陈京玉 7,867,821 10,000 2.08% 2.08%
合计 78,678,208 100,000 20.79% 26.73%
注：尾数差异由四舍五入造成。
其中，信达-宝鼎成长 1 号定向资产管理计划认购的委托人为公司第一期员
工持股计划，本次发行价格和发行数量调整后，具体分配情况如下：
序 持股数量 在本期持股计划中
号 姓名 职务 （股） 占比
1 钱少伦 副总经理 786,782 10.53%
2 刘祖勤 副总经理 629,426 8.42%
3 吴建海 副总经理、董事会秘书 629,426 8.42%
4 姜 兵 副总经理 629,426 8.42%
5 其他核心员工（约 44 人） 4,799,370 64.21%
合计 7,474,430 100%
注：尾数差异由四舍五入造成。
除上述调整外，公司 2015 年非公开发行股票预案和第一期员工持股计划（草
案）的其他事项均无变化。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会
2015 年 7 月 11 日
