证券代码：002552        证券简称：宝鼎重工           公告编号：2015-055

                        宝鼎重工股份有限公司

                 第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十
九次会议于 2015 年 8 月 11 日下午 13:00 在公司办公楼会议室以现场表决的方式
召开。本次会议的会议通知已于 2015 年 7 月 31 日以专人、邮件和电话方式送达
全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实出席表决董事 7 人，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表决
通过了以下议案：
    一、关于《2015 年半年度报告及摘要》的议案
    本次会议审议通过了关于《2015 年半年度报告及摘要》的议案。
    《2015 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公
告；《2015 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    本次会议审议通过了董事会《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。


                                                宝鼎重工股份有限公司董事会
                                                           2015 年 8 月 12 日