证券代码：002552        证券简称：宝鼎重工      公告编号：2015-056
                             宝鼎重工股份有限公司
                       第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015 年 8 月 11
日下午 13:30 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十四次
会议。会议通知已于 2015 年 7 月 31 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。
会议应出席表决监事 3 人，实出席表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召
集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：
    一、关于《2015 年半年度报告及摘要》的议案
    经审核，监事会认为《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》
的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本报告及
摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能
够完整地反映公司的实际经营情况，审议通过关于《2015 年半年度报告及摘要》
的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
     经核查，监事会认为，公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募集资金管理的规定，本
专项报告在所有重大方面如实反映了公司 2015 年半度募集资金的存放及使用情
况，对本报告无异议，审议通过了《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              宝鼎重工股份有限公司监事会
                                                          2015 年 8 月 12 日