证券代码：002552       证券简称：宝鼎重工       公告编号：2015-060
                         宝鼎重工股份有限公司
                   关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于
2015 年 9 月 25 日届满，鉴于公司第三届董事会候选人、第三届监事会候选人的
提名工作尚未完成，为确保相关工作顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，
公司决定第二届董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员
的任期相应顺延。公司将按照相关制度规定的程序尽快完成董事会、监事会的换
届选举工作。
    在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依
照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
    特此公告。


                                               宝鼎重工股份有限公司董事会
                                                         2015 年 9 月 24 日