宝鼎重工股份有限公司独立董事
     关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为
公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司为亿昇（天
津）科技有限公司提供担保暨关联交易事项发表如下独立意见：
    1、公司董事长任亿昇科技的董事，本次对外担保构成关联交易，我们已对
该事项予以事前认可，同意该议案提交董事会审议；
    2、亿昇科技自设立以来，各项工作按照计划有序推进，市场拓展等逐步展
开，引入更多资本科满足其快速发展的资金需求；
    3、公司为亿昇科技提供担保额度 1400 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 1.73%；同时，公司本次对外担保事项由天津飞旋科技研发有限公司提供反担
保，公司承担风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    4、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事朱宝松、朱丽霞、吴建
海回避表决。此次担保事项的决策程序合法，符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意公司为亿昇科技提供担保暨关联交易事项，同意将该议案提
交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。




    （以下无正文，为签章页）
    （本页无正文，为宝鼎重工股份有限公司独立董事关于为亿昇（天津）科技
有限公司提供担保暨关联交易的独立意见之签章页）




独立董事签字：




辛金国                            张金                         朱杭




                                           宝鼎重工股份有限公司董事会
                                                      2015 年 9 月 25 日