证券代码：002552          证券简称：宝鼎重工         公告编号：2015-062

                           宝鼎重工股份有限公司
                    第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015 年 9
月 25 日下午 15:30 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十
五次会议。会议通知已于 2015 年 9 月 14 日以专人、电话和邮件的方式传达全体
监事。会议应出席表决监事 3 人，实出席表决监事 3 人。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事
会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于为
亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》，具体如下：
    经审核，监事会认为：（1）随着节能环保政策紧锣密鼓的出台，节能环保型
产业的市场空间越来越广,亿昇科技迎来快速发展机遇；（2）亿昇科技自设立以
来，各项工作扎实稳步推进，在其技术领先的低成本优势下，引入更多资本可满
足其快速发展的资金需求；（3）公司为其提供担保额度为 1400 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 1.73%；同时，亿昇科技的另一名股东天津飞旋科技研发
公司就本次担保事项提供反担保。公司承担的风险可控，不存在损害公司和股东
利益的情形；（4）公司董事会审议上述对外担保暨关联交易事项时，关联董事回
避表决。我们认为本次担保的决策程序合法，符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    因此，监事会同意公司为亿昇科技提供担保暨关联交易事项，同意由董事会
将该议案提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                宝鼎重工股份有限公司监事会
                                                          2015 年 9 月 26 日