证券代码：002552        证券简称：宝鼎重工       公告编号：2015-061

                           宝鼎重工股份有限公司
                     第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第
二十次会议于2015年9月25日下午15:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议的会议通知已于2015年9月14日以专人、邮件和电话方
式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实出席董事7人，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表
决通过了以下议案：
    1、关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案
    国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）与本公司及本公司的参
股公司亿昇（天津）科技有限公司（以下简称“亿昇科技”）签订投资合同，国
开基金以人民币1400万元对亿昇科技增资。为保障对国开基金的投资收益以及回
购本金的支付义务，经商议，由公司为此提供抵押担保，亿昇科技的另外一名股
东天津飞旋科技研发有限公司为公司提供反担保。详见《关于为亿昇（天津）科
技有限公司提供担保暨关联交易的公告》。
    经审核，董事会认为：（1）节能环保型产业升级是我国机电工业发展的一
个重要举措，未来磁悬浮电机及鼓风机市场空间越来越广，亿昇科技在其技术领
先下的成本优势、团队管理经验丰富等竞争优势下，迎来快速发展机遇，引入更
多资本可满足其快速发展的资金需求；（2）亿昇科技系公司参股子公司，公司
董事长任亿昇科技的董事，可对亿昇科技的运营管理及财务状况及时了解、跟踪，
且本次对其提供担保的同时，亿昇科技其他股东天津飞旋科技研发有限公司为公
司提供反担保，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成
不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
       因此，同意公司为上述事项提供担保，同意该议案提交公司2015年第三次
临时股东大会审议，授权公司法定代表人或其代理人办理相关手续并签署相关文
件。
   独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担
保暨关联交易的独立意见》。
    本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱宝松、朱丽霞、吴
建海回避表决。其中，关联董事朱宝松系亿昇科技董事，朱丽霞系朱宝松的女儿，
董事吴建海任亿昇科技监事。
2、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案
    公司定于 2015 年 10 月 12 日上午 9:30 在公司行政楼会议室以现场结合网络
投票的方式召开 2015 年第三次临时股东大会，审议本次会议表决通过且需经股
东大会审议批准的议案。详见《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                              宝鼎重工股份有限公司董事会
                                                         2015 年 9 月 26 日