证券代码：002552           证券简称：宝鼎重工          公告编号：2015-065

                           宝鼎重工股份有限公司
                      2015 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：
    1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2015 年 9 月
26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》；

    2、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间为 2015 年 10 月 12 日（星期一）9：30
         网络投票时间为：2015 年 10 月 11 日——2015 年 10 月 12 日
         其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 10
月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为 2015 年 10 月 11 日 15:00 至 2015 年 10 月 12 日 15:00 期间的任
意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
    3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长朱宝松先生
    6、会议出席情况：
    参加本次会议股东及股东代表共计 7 名，合计持有公司有表决权股份数
177,514,000 股，占公司总股份的 59.171%；
    现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5 名，合计持有公司有表决权股份
数 177,504,300 股，占公司总股份的 59.168%；通过网络投票的股东 2 名，合计
持有公司有表决权股份数 9,700 股，占公司总股份的 0.0032% 。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范
性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
    与会股东及股东代表以记名投票方式对所审议案进行表决，并现场宣布表决
结果。表决结果如下：
   审议通过了《关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 14,000 股，其
中同意 14,000 股，占出席会议有表决权总股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；审议通过
了《关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 14,000 股，其
中同意 14,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
三、律师出具的法律意见
     上海市锦天城律师事务所张诚、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司 2015 年第三次临
时股东大会法律意见书》。锦天城律师认为：公司 2015 年第三次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议均合法有效。
    法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2015 年第三次临时股
东大会决议；
   2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司 2015 年第三次临时
股东大会法律意见书。
   特此公告。
                                          宝鼎重工股份有限公司董事会
                                                2015 年 10 月 13 日